Шахрайський call-центр, який під виглядом інвестиційного офісу ошукував клієнтів , викрито у Києві

У самому серці Подолу, в престижному бізнес-центрі "Каньйон", розкрилася масштабна шахрайська схема. Під виглядом інвестиційного офісу злочинці видурювали у довірливих громадян останні заощадження, пропонуючи їм "золоті гори" на фінансових ринках.

Антикорупційний проєкт "СтопКор" провів власне розслідування та виявив, що за адресою вул. Ярославська, 56-а, в приміщеннях БЦ "Каньйон" діяла ціла мережа компаній зі складною офшорною структурою власності. Серед них були зафіксовані зв'язки з фірмами з Філіппін, Великої Британії та навіть Росії.

Як працювала схема?

Шахраї діяли за класичною схемою: вони телефонували потенційним жертвам та переконували їх вкласти гроші у фіктивні фінансові інструменти або криптовалютні проекти. Їхньою головною метою було викликати довіру у людей, створивши ілюзію успішного та солідного офісу.

Для цього вони орендували просторі приміщення в бізнес-центрі "Каньйон", загальна площа якого становить 26 500 кв. м, а вартість оренди стартує від 350 грн за квадратний метр. За офіційною вивіскою ховалися шахрайські схеми, які приносили зловмисникам мільйонні прибутки.

Хто стоїть за цим?

За даними YouControl, власником бізнес-центру "Каньйон" є ПрАТ "Каньйон". Серед кінцевих бенефіціарів значаться компанії з Британських Віргінських островів та Філіппін. Колишніми власниками є структура з російськими зв'язками, а саме ТДВ "Щекавиця-Центр".

Ці факти викликають серйозні питання щодо прозорості діяльності компанії "Каньйон" та її можливої причетності до шахрайських схем. Крім того, щодо компанії у 2023-2024 роках було відкрито кримінальні провадження за статтями 212 та 110-2 Кримінального кодексу України.

Чому це важливо?

Викриття подібних кол-центрів є надзвичайно важливим для захисту громадян від фінансових втрат та запобігання загрозі національній безпеці. Шахрайські схеми не тільки завдають шкоди окремим людям, але й підривають довіру до фінансових інституцій та негативно впливають на бізнес-середовище в цілому.

Після рейду, проведеного "СтопКором", матеріали були передані до поліції Києва для подальших процесуальних дій. Очікується, що правоохоронці проведуть обшуки в офісі та вилучать обладнання, що допоможе зібрати докази причетності кол-центру до шахрайських операцій.

Юристи закликають громадян бути обачними та перевіряти інформацію про компанії, які пропонують фінансові послуги. Важливо звертати увагу на наявність ліцензії у компанії, прозорість структури власності та реальні відгуки клієнтів.